La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, dentro de la denominada operación ‘Drake’, han desarticulado dos presuntas organizaciones criminales que desarrollaban sus actividades delictivas en el sector de los hidrocarburos, principalmente comercializando de manera fraudulenta elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros.
La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid.
La manera de proceder de estos supuestos grupos criminales consistía, básicamente, en la interposición de empresas instrumentales y testaferros, controlados por los responsables de los mismos, a través de los cuales defraudaban el IVA en cantidades millonarias; concretamente, esta operación habría desvelado un fraude estimado de más de 150 millones de euros.
Estas entidades instrumentales se apropiaban de las cuotas de IVA repercutidas a sus clientes en la comercialización de gasolinas y gasóleos, principalmente mediante la utilización de diferentes mecanismos de evasión fiscal.
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