La Guardia Civil de Valladolid, conjuntamente con la Guardia Civil de Barcelona, ha concluido con éxito la denominada «Operación «MARCOPA/WITHDRAW»», con la detención de 10 personas, centrada en el uso de cuentas bancarias de terceros, conocidas como «mulas bancarias», para recibir, transferir y retirar dinero procedente de presuntas estafas, dificultando el seguimiento de los fondos y la identificación de sus destinatarios finales.
El avance de la investigación permitió detectar una estructura cuya actividad tenía su origen en la provincia de Valladolid, donde presuntamente se captaba a personas para facilitar sus cuentas bancarias, y que se extendía hasta la localidad de Terrassa (Barcelona), donde se efectuaban reintegros de dinero procedente de las estafas investigadas.
Mediante esta operativa, los fondos procedentes de estafas telemáticas eran ingresados en distintas cuentas bancarias y posteriormente retirados en efectivo, utilizando a terceras personas para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar la identidad de quienes pudieran beneficiarse de las cantidades obtenidas ilícitamente.
La actividad investigada habría ocasionado un perjuicio económico a diversas víctimas por todo el territorio nacional mediante diversos métodos de estafa entre los que se encuentran el «hijo en apuros» y el phishing entre otros. El importe total presuntamente defraudado asciende a 240.000,00 euros, lo que pone de manifiesto la dimensión económica de los hechos investigados y las consecuencias que este tipo de delitos tiene para las personas afectadas.
Las pesquisas también permitieron profundizar en los distintos roles desempeñados por las personas implicadas, diferenciando entre quienes presuntamente captaban a otras personas para facilitar sus cuentas bancarias y quienes intervenían en las operaciones de retirada del efectivo.
Como resultado de la investigación, se ha procedido a la detención de diez personas, nueve de ellas en la provincia de Valladolid, y una en la localidad de Terrassa, presuntamente relacionadas con la operativa investigada y con la recepción, canalización y retirada de fondos de dinero procedente de las estafas.
Se recuerda a la ciudadanía que, en caso de sospechar de vehículos o individuos que puedan estar involucrados en actividades delictivas, se encuentra a su disposición el teléfono de emergencias de la Guardia Civil, el número 062. Mediante esta línea, la Guardia Civil brindará atención directa las 24 horas del día, los 365 días del año.
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