La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la ciberdelincuencia que logró defraudar más de un millón de euros mediante la suplantación de entidades bancarias. La operación policial se ha saldado con veintinueve personas detenidas y otras cincuenta y siete bajo investigación en distintas provincias del territorio nacional.
Las investigaciones comenzaron el año pasado tras una serie de denuncias interpuestas en la provincia de Huesca que compartían un mismo patrón delictivo. Hasta el momento, los agentes han logrado identificar a cuarenta y tres víctimas afectadas por estas prácticas fraudulentas, todas ellas residentes en la comunidad autónoma de Aragón.
El fraude operaba a través de un sistema mixto conocido como smishing y vishing para engañar a los cuentahabientes. En una primera fase, los delincuentes enviaban mensajes de texto masivos simulando alertas de seguridad de los bancos con capacidad para emitir más de cien mil SMS por hora.
Los mensajes advertían sobre supuestos cargos elevados no autorizados e invitaban a llamar a un número telefónico facilitado en el propio texto. Una vez que las víctimas establecían comunicación, los estafadores se hacían pasar por gestores bancarios utilizando técnicas avanzadas de ingeniería social.
Valiéndose de datos personales obtenidos previamente, los falsos empleados convencían a los ciudadanos para realizar transferencias inmediatas o contratar préstamos personales. Los fondos desviados eran canalizados rápidamente a través de múltiples cuentas bancarias para ocultar su rastro ante las autoridades policiales.
El dinero sustraído era finalmente retirado en efectivo en cajeros automáticos situados en Madrid, Barcelona y Murcia. Para este propósito, la red empleaba una extensa red de mulas económicas que prestaban sus cuentas y datos personales a cambio de una comisión económica.
Las primeras actuaciones policiales permitieron desarticular el centro de operaciones en el mes de marzo tras registros simultáneos en Badalona, Terrassa, Carabanchel y Cartagena. En estas intervenciones fueron arrestados cinco presuntos cabecillas y se incautaron numerosas tarjetas SIM, equipos de envío masivo de mensajes y dinero en efectivo.
Una segunda fase del operativo permitió desmantelar la estructura de blanqueo de capitales extendida por numerosas provincias españolas. Los agentes lograron recuperar más de doscientos cincuenta mil euros de diferentes cuentas controladas por la trama delictiva y detuvieron a veinticuatro personas más.
Las diligencias instruidas por estos hechos han sido remitidas a los juzgados competentes de distintos partidos judiciales en Huesca, Zaragoza y Teruel. Las imputaciones recogen delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las autoridades han recordado una serie de recomendaciones básicas para prevenir este tipo de engaños, aconsejando no pulsar enlaces sospechosos ni facilitar datos confidenciales por teléfono. Asimismo, instan a contrastar cualquier comunicación sospechosa acudiendo directamente a los canales oficiales de la entidad financiera.
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