La Guardia Civil, en el marco de la Operación ‘Caixaunica’ ha investigado en Cataluña a diez personas como presuntas autoras de varios delitos de estafa cometidos en todo el territorio nacional mediante la técnica conocida como smishing, un tipo de fraude que se realiza a través de mensajes SMS y llamadas telefónicas suplantando la identidad de entidades bancarias.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por un ciudadano en un puesto de la Guardia Civil de Almería, en la que comunicaba la recepción de un SMS fraudulento que alertaba sobre un acceso no autorizado a su cuenta bancaria. Minutos después, recibió una llamada telefónica que se identificaba con su entidad bancaria, y poco después detectó que se habían realizado transferencias no autorizadas por un total de 2.510 euros desde su cuenta, localizando los agentes en la provincia de Barcelona el origen de la estafa.
El Equipo de Delincuencia Organizada y Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en Barcelona analizó los hechos y detectó un patrón de actuación común en otros casos denunciados, que permitió identificar a los presuntos autores y vincularlos con 28 hechos delictivos similares en distintas provincias y 99.750 euros estafados.
Los agentes han podido constatar que los investigados, con edades comprendidas entre los 18 y los 22 años, residían en la provincia de Barcelona, concretamente en L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona y Sant Vicenç dels Horts, excepto dos en Cadaqués (Girona). El método utilizado por este grupo consistía en enviar un mensaje de texto que alertaba a la víctima de un intento de acceso a su cuenta.
Acto seguido, los estafadores realizaban una llamada telefónica haciéndose pasar por personal del banco e indicaban a la víctima que introdujera en su móvil un código que, en realidad, activaba una redirección de llamadas. Con este sistema, los delincuentes interceptaban las comunicaciones del banco con el cliente, autorizando fraudulentamente operaciones financieras a su favor.
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