La Guardia Civil y la Policía Municipal de Bilbao, en la denominada operación “Dania”, han detenido a cuatro personas e investigado a otras siete que, mediante el método “Carding”, adquirían fraudulentamente productos tecnológicos de alta gama para su posterior envío y venta en Marruecos. Se les atribuyen los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación comenzó en noviembre de 2023 cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de la denuncia del dueño de una distribuidora de telefonía móvil en Valencia. El denunciante había recibido varios pedidos online de dispositivos móviles de alta gama por una cuantía de 9.490 euros y cuyo destino eran las provincias de Vizcaya y Barcelona.
Su empresa de servicios de pago le comunicó que estas transacciones eran sospechosas y posteriormente, una ciudadana danesa le envió un correo electrónico informándole que unos autores desconocidos habían utilizado su tarjeta bancaria para realizar una compra online en su establecimiento, solicitándole urgentemente la anulación de la venta y la devolución de la compra.
Los agentes comenzaron la investigación analizando la documentación aportada por el denunciante, averiguando que los pedidos de telefonía fueron enviados a través de una empresa de paquetería a cuatro direcciones situadas en las localidades vizcaínas de Bilbao, Basauri y Leioa. Comprobaron que los envíos correspondían a los denunciados por el dueño de la empresa valenciana, a su vez, los agentes descubrieron que durante el año 2023 habían realizado un total de 31 pedidos y utilizado 11 líneas de teléfono diferentes como contacto e identidades ficticias para dificultar su rastreo.
El método “Carding” es un tipo de fraude que utiliza información de tarjetas robadas para usarlas de manera fraudulenta. Los datos que se sustraen son los relativos a dichas tarjetas, de ahí el término de “carding” (card es tarjeta en inglés). Los ciberdelincuentes realizan compras para probar que los datos robados son verdaderos, ayudados de bots (software que realiza tareas repetitivas), con pequeñas adquisiciones en comercios electrónicos. Este tipo de transacciones suelen pasar desapercibidas para el titular de la tarjeta hasta que se comete una compra mayor, que suele ser el objetivo del fraude.
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